公告日期：2020-08-07

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2020-061



安徽江淮汽车集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日



(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

份有限公司管理大楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 236



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,893,811



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 22.2422



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事雍凤山因工作原因未能出席本次股东

大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事濮国立、翟咏梅因工作原因未能出席本

次股东大会；职工监事童永因个人原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理陈志平、李明和公司财务负

责人陶伟列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 346,862,411 99.4177 1,999,800 0.5731 31,600 0.0092



2、 议案名称：关于向江淮大众增资暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 347,527,811 99.6084 1,347,000 0.3860 19,000 0.0056



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）



1 关于向控股股 78,471,216 97.4766 1,999,800 2.4841 31,600 0.0393

东申请委托贷



款暨关联交易



的议案



2 关于向江淮大 79,136,616 98.3031 1,347,000 1.6732 19,000 0.0237

众增资暨关联



交易的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明



在审议上述两个议案时，公司控股股东安徽江淮汽集团控股有限公司因关联

关系进行了回避表决，回避表决数为 324,703,028 股。



三、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务……
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