公告日期：2024-01-17

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月二十三日


目 录

一、 2024年第一次临时股东大会会议须知
二、 2024年第一次临时股东大会会议议程
三、 2024年第一次临时股东大会会议议案
议案1：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
议案2：关于修订《董事会会议议事规则》的议案
议案3：关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案5：关于修订《关联交易决策及实施制度》的议案
议案6：关于制定《独立董事工作制度》的议案


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2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。


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2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年1月23日下午14:00

会议地点：浙江省义乌市银海路567号商城大厦大会议室

一、 大会主持人宣布大会开始

二、 审议会议议案

议案1：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案2：关于修订《董事会会议议事规则》的议案

议案3：关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案5：关于修订《关联交易决策及实施制度》的议案

议案6：关于制定《独立董事工作制度》的议案

三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名
监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、 股东进行书面投票表决

六、 计票、监票人员现场投票统计

七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 与会董事签署会议文件

十、 宣布会议结束

议案 1：

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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2020 年限制性股票激励计划中，21 名激励对象因调任、离职而不符
合激励对象的要求，共计持有 174 万股限制性股票已回购注销，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本已由 548607.4176 万股减少至 548433.4176 万股，注册资本亦由548607.4176 万元减少至 548433.4176 万元，现据此对《公司章程》相应条款做修改。

同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等最新修订，对《公司章程》相关条款做对应修改。具体如下：

原条文 现条文

第一条 为适应社会主义市场经济 第一条 为适应社会主义市场经
发展的要求，……《中华人民共和国企 济发……
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