公告日期：2019-10-19

证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2019-050
山西安泰集团股份有限公司

第十届董事会二○一九年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○一九年第四次临时会议于二○一九年十月十八日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一九年十月十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》，内容详见《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告》；

二、审议通过《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2019 年 11 月 4 日召
开二○一九年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会

二○一九年十月十八日

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