公告日期：2018-05-11

山西安泰集团股份有限公司



SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.



二○一七年年度股东大会会议资料



二○一八年五月



目 录



议案1、关于公司二○一七年度董事会工作报告；



议案2、关于公司二○一七年度监事会工作报告；



议案3、关于公司二○一七年度独立董事述职报告；



议案4、关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案；



议案5、关于公司二○一七年年度报告及其摘要；



议案6、关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案；



议案7、关于公司二○一七年度财务决算报告；



议案8、关于公司二○一七年度利润分配预案；



议案9、关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案；



议案10、关于公司二○一八年度融资额度的议案；



议案11、关于公司续聘会计师事务所的议案。



议案一



山西安泰集团股份有限公司



二○一七年度董事会工作报告



各位股东：



2017年，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，中国钢铁产业实施“去产



能”，使得钢铁供需趋于均衡、定价体系得以恢复，产品价格逐步上涨，全行业效益回升企稳。尤其在下半年，地条钢全部退出市场后，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平大幅增长。钢铁行业继2016年走出低谷后，运行状况持续改善，发展态势稳中向好。



自2017年二季度以来，受钢市回暖的积极影响，公司主营产品H型钢和焦炭



量价齐升，全年销售收入较上年有较大幅度增长，主营业务盈利能力有显着改善。



但因公司尚未全部收回对关联方的应收账款，根据会计准则的相关规定，仍需计提较大金额的坏账准备；同时，经减值测试，对公司一些在建工程项目计提了减值准备；另外，在年审过程中，经与会计师沟通，基于谨慎性原则，对公司为关联方提供的担保计提了大额的预计负债，以及计提存货跌价准备等，上述各项因素最终冲减了公司主营业务逐步转好的积极影响，使得公司2017年度经营业绩仍为亏损。



一、报告期内主要经营情况



报告期内，公司上下抢抓市场机遇，团结一致，奋力拼搏，公司管理层审时度势，紧跟市场步伐，科学优化生产组织，实现了满负荷生产，全年焦炭、型钢、电力、矿渣粉等产品产量创近几年来最高水平。报告期内，公司共生产焦炭184.44万吨、型钢85.69万吨、电力4.27亿度、矿渣粉47.02万吨；销售焦炭 186.66万吨、型钢87.39万吨、电力4.56亿度、矿渣粉46.81万吨。全年实现营业收入63.16亿元，同比增加86.61%；归属于母公司股东的净利润-2.82亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.29亿元。



一年来，公司上下把“安全第一、环保达标、设备稳定”作为保证生产稳定顺行的前提，认认真真抓安全、促环保、稳设备。公司自上而下全力以赴搞好生产稳定顺行，在确保安全、环保的前提下，加大对标挖潜力度，通过行业信息与 同规模先进企业比能耗、比质量、比焦炉利用系数、比成材率等指标，针对差距积极主动挖掘内部潜力，寻找对策加以改进。同时，公司上下围绕提升公司经营质量和效益，围绕产供销、技术创新、节能项目建设、工业信息化建设、创新改善等方面开展了系列工作，夯实了公司经营基础，增强了公司抗风险能力。



2017年，公司被省、晋中市政府及有关社会团体评比授予“晋中市优势企业



50强”、“山西省两化融合示范企业”、“2017年晋中市精益管理——精益组织”



奖、“2017年度绿色企业管理奖”、“2017年度中国型材优质生产企业”等荣誉



称号，“安泰牌”H型钢荣获山西省名牌产品称号，“安泰”品牌再次被授予山西



省着名商标证书。



（一）主营业务分析



利润表及现金流量表相关科目变动分析表



单位:元 币种:人民币



科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）



营业收入 6,316,141,422.60……
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