公告日期：2024-04-27

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-020
山西安泰集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市
公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公大楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 21 日

投票时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 至 2024 年 5 月 21 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
二、会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司二○二三年度董事会工作报告 √

2 关于公司二○二三年度监事会工作报告 √

3.00 关于公司二○二三年度独立董事述职报告 √

3.01 独立董事贾增峰二○二三年度述职报告 √

3.02 独立董事孙水泉二○二三年度述职报告 √

3.03 独立董事邓蜀平二○二三年度述职报告 √

4 关于公司二○二三年度财务决算报告 √

5 关于公司二○二三年年度报告及其摘要 √

6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7 关于公司二○二三年度利润分配预案 √

8 关于公司二○二四年度融资额度的议案 √

9 关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

11 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会 √

议事规则》的议案

12 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 √

13 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 √

14 关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日和 4 月 27 日披露的
相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次年度股东
大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。 2、特别决议议案：第 11、13、14 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、9、10、11、13、14 项议……
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