公告日期：2024-04-03

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－012

山西安泰集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第

一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>

的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红

（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票

上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等

相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下：

一、《公司章程》的修改内容

原条款 修订后条款

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 议通过。

审议通过。 （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 保；

何担保； （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超
（二）公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
计总资产的 30%以后提供的任何担保； 保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司发行债券； （二）公司发行债券；


（三）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）本章程的修改； （四）本章程的修改；

（五）公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过 （五）公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过公
公司最近一期经审计总资产 30%的； 司最近一期经审计总资产 30%的；

（六）本章程第四十一条规定的担保事项； （六）按照担保金额连续12 个月内累计计算原则，超过
（七）公司的股权激励计划； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（八）利润分配政策的调整或变更； （七）公司的股权激励计划；

（九）法律、行政法规……
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