公告日期：2024-04-03

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－010
山西安泰集团股份有限公司

关于二○二四年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）、山西安泰型钢有限公司（“安泰型钢”）与山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰富安新材有限公司（“富安新材”）之间在 2024 年度预计发生的日常关联交易事项进行了审议。

本公司全体独立董事于 2024 年 3 月 21 日召开专门会议对公司 2024 年度预计
发生的日常关联交易情况进行了认真核查，一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则；关联交易定价和结算政策公允、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意公司按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。因本次预计发生额是根据当前相关产品的市场价格进行的测算，如果协议有效期内，相关产品的市场价格发生大幅上涨，导致相关产品的全年交易额可能超出本次预计发生额时，提请股东大会授权董事会审议因产品价格上涨而对相关交易预计的调整事项。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


单位：人民币 万元

交易类型 关联方 交易内容 2023 年全年 2023年实际 预计金额与实际发生额
名称 预计发生额 发生额 差异较大的原因

焦炭 378,000.00 222,585.40 销量减少且价格降低

出售商品 电力 32,000.00 30,528.24

新泰钢铁 焦炉煤气 17,200.00 13,226.59 关联方采购量减少

冶炼公司 废钢 18,600.00 12,964.81 销量减少且价格降低

提供劳务 富安新材 运输劳务 6,000.00 2,035.66 处置了部分运输资产，交易减少

委托加工 水渣加工 7,000.00 5,576.71 关联方委托加工量减少

煤气发电 12,000.00 8,280.95 关联方委托发电量减少

合 计 470,800.00 295,198.36

新泰钢铁 钢坯 573,750.00 475,855.52 采购量减少且价格降低

采购商品 冶炼公司 高炉煤气 13,100.00 12,308.09

富安新材 转炉煤气 3,400.00 3,016.01

线材 900.00 586.99

合 计 591,150.00 491,766.61

（三）2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币 万元

交易类型 关联方 交易内容 2024 年预计 占同类业务 2023 年实际 占同类业务
名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。