公告日期：2024-04-03

山西安泰集团股份有限公司

章 程

二○二四年四月二日


山西安泰集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计


第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山西省经济体制改革委员会《关于同意设立“山西安泰国际企业（集团）股份有限公司的批复》（晋经改[1993]140 号）批准，以发起方式设立，并
于 1993 年 7 月 29 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照。企业法人营业执照号为 1400001002489。

第三条 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]05号”文件批准，公司于2003年1月20日首次向境内社会公众发行人民币普通股股票7000万股，并于2003年2月12日在上海证券交易所上市。

第四条公司中文名称：山西安泰集团股份有限公司

英文名称：SHANXI ANTAI GROUP Co.,Ltd.

第五条公司住所：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米
邮政编码：032002

第六条公司的注册资本为人民币100680万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。


第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以《公司法》和国家法律法规规范企业的行
为，以现代企业制度模式进行企业运作，生产一流产品，创造一流效益，争做一流企业，塑造一流企业文化，在推动经济发展的同时，为全体股东带来满意的投资回报，为社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、销售焦炭、焦炭副产
品、热轧 H 型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。