公告日期:2018-12-11
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2018-060
国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2018年12月4日以会议通知召集,公司第六届董事会第三十一次会议于2018年12月10日以通讯方式召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长奚国富先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》及其摘要。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
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