公告日期：2018-12-06

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会审计委员会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《 国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有

限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会

议事规则》 等有关规定, 作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发

表意见如下：

一、 关于聘任会计师事务所事项的审计委员会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，

能够满足为上市公司提供审计服务的经验与能力， 符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。 我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙） 为公司 2018 年度的财务审计和内控审计中介机构， 聘期各一年。

二、 关于 2018 年度新增日常关联交易额度的审计委员会意见

公司与国家电网公司及所属公司、国网电科院及所属公司发生的上述日常关

联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在

框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关

规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 本次关联交易尚需提

交公司董事会及股东大会审议批准，与本次关联交易有关联关系的董事及股东应

回避表决。本委员会同意该关联交易预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

审计委员会： 熊焰韧、 刘向明、 闵涛

2018 年 12 月 5 日


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