公告日期：2018-09-18

国电南瑞科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一八年九月二十六日


目录


会议安排............................................................ 2审议议案

1、关于修订《公司章程》的议案....................................... 3
2、关于修订《董事会议事规则》的议案................................. 5
3、关于部分董事变更的议案........................................... 7
4、关于部分监事变更的议案........................................... 8

国电南瑞科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议

会议安排

会议召开时间：2018年9月26日，下午14:45

会议地点： 公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号A2-310）
会议主持人： 奚国富董事长

会议联络人： 方飞龙、章薇、赵宁

会议联络电话：025-81087102

会议议程：

序号 会议内容 报告人
一 主持人致开幕词
二 董事会秘书报告会议出席情况
三 会议审议事项

1 关于修订《公司章程》的议案 方飞龙
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 方飞龙
3 关于部分董事变更的议案 方飞龙
4 关于部分监事变更的议案 方飞龙
四 议案审议及现场沟通
五 推选现场投票计票人、监票人
六 议案表决，宣读表决结果
七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八 宣读本次股东大会决议
九 会议结束


国电南瑞科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料

（议案一）

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据企业经营发展需要，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程指引》等法律法规和规章的有关规定，公司拟对《国电南瑞公司章程》进行修订，具体如下：

原条款 修订后的条款

第七十条股东大会由董事长主持。董第七十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主副董事长主持，副董事长不能履行职务
持。 或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。

第一百一十五条董事会由十二名董事第一百一十五条董事会由十二名董事组成，其中，独立董事四名（至少有一组成，其中，独立董事四名（至少有一名会计专业独立董事），设董事长一人。名会计专业独立董事），设董事长一人，
副董事长一人。

第一百二十一条董事长由公司董事担第一百二十一条董事长和副董事长由任，以全体董事的过半数选举产生和罢公司董事担任，由董事会全体董事的过
免。 半数选举产生和罢免。

第一百二十三条董事长不能履行职权第一百二十三条公司副董事长协助董时，由半数以上董事共同推举一名董事事长工作，董事长不能履行职务或者不
履行职务。 履行职务的，由副董事长履行职务；副
董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

第一百二十六条……
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