公告日期：2018-05-25

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2018-022



国电南瑞科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月14日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月14日 14点45分



召开地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月14日



至2018年6月14日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于2017年度财务决算的议案 √



2 关于2017年度利润分配的议案 √



3 关于2017年度独立董事述职报告的议案 √



4 关于2017年度董事会工作报告的议案 √



5 关于2017年度监事会工作报告的议案 √



6 关于2017年年度报告及其摘要的议案 √



7 关于2018年度财务预算的议案 √



8 关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议 √



案



9 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的 √



议案



10 关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联 √



交易的议案



11 关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章 √



程》的议案



12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √



13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √



14 关于会计估计变更的议案 √



累积投票议案



15.00 关于部分独立董事变更的议案 应选独立董事（1）人



15.01 候选人-熊焰韧 ……
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