公告日期：2024-04-27

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

江苏·南京

二〇二四年五月二十日


目 录


会议须知......1
会议议程......2
关于 2023 年度财务决算的议案......4
关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......7
关于 2023 年度董事会工作报告的议案......8
关于 2023 年度监事会工作报告的议案......13
关于 2024 年度财务预算的议案......17
关于 2024 年度投资计划的议案......18
关于日常关联交易的议案......19
关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案......24
关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案......30
关于调整公司独立董事津贴的议案......33
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案......34
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......37
关于修订《公司董事会议事规则》的议案......39
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案......42
关于 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划的议案......53
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......55
关于部分独立董事变更的议案......56

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。


国电南瑞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间： 2024 年 5 月 20 日 14:30 开始

现场会议地点： 江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人： 董事长 山社武先生
会议议程：

序号 会议内容

一 主持人宣布会议开始

二 董事会秘书报告会议出席情况

三 宣读会议议案

1 关于 2023 年度财务决算的议案

2 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

3 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

4 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

5 关于 2024 年度财务预算的议案
……
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