公告日期：2024-04-26

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（胡敏强）

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下：

一、基本情况

胡敏强：男，63 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、
博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目 20 余项，获国家首届教材一等奖 1 项、省哲学社会科学一等奖 1 项、教育部技术发明二等奖等省部级奖 4 项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省 “333 新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。

本人在聘任、议案审议、发表独立意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立性的情况发生。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况


2023 年度，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履
行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下：

参加董事会情况

姓名 是否连续两次 参加股东大
应出席次 现场方式 通讯方式 委托出席 缺席 未亲自出席会 会情况
数 议

胡敏强 11 9 1 2 0 0 3

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职。作为独立董事，
本人在召开董事会会议之前主动了解并获取决策所需的情况和资料，详细阅读会
议文件，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能
力做出独立表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效的管理出谋划
策，充分发挥专业独立作用。本人对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，
未有反对和弃权的情况。

2023 年，本人未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘会计
师事务所，未提议聘请外部审计机构和咨询机构，未公开向股东征集股东权利。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年度，作为战略委员会委员，本人严格按照公司董事会专门委员会议
事规则的相关要求，积极履行相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并向董
事会提出意见，以规范公司运作，提高公司经营质量。同时按时参加独立董事专
门工作会议，审议相关事项并发表事前认可意见。审议议案情况如下：

会议 审议的事项

2023 年 1 月 3 日，

战略委员会2023年 1. 关于控股子公司固定资产投资的议案

第一次会议

2023 年 4 月 26 日 1. 关于开展外汇套期保值业务的议案

战略委员会2023年 2. 关于公司 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

第二次会议

2023 年 9 月 25 日， 1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的

战略委员会2023年 议案

第三次会议
2023年10月19日， 1. 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案

战略委员会2023年

第四次会议
2023年12月25日， 1.关于 2024 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。