公告日期：2024-04-26

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（车 捷）

作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下：

一、基本情况

车捷：男，60 岁，本科学历，硕士学位。历任江苏省司法厅主任科员、江
苏经济律师事务所负责人、江苏金鼎英杰律师事务所主任等职，现任国浩律师（南京）事务所管理合伙人，奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事，利安人寿保险股份有限公司独立董事，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
本人在聘任、议案审议、发表独立意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立性的情况发生。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下：


参加董事会情况

姓名 是否连续两次 参加股东大
应出席 现场方式 通讯方式 委托出席 缺席 未亲自出席会 会情况
次数 议

车捷 12 10 2 0 0 0 2

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职。作为独立董事，
本人在召开董事会会议之前主动了解并获取决策所需的情况和资料，详细阅读会
议文件，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能
力做出独立表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效的管理出谋划
策，充分发挥专业独立作用。本人对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，
未有反对和弃权的情况。

2023 年，本人未提议召开董事会或临时股东大会，未提议聘用或解聘会计
师事务所，未提议聘请外部审计机构和咨询机构，未公开向股东征集股东权利。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年度，作为公司董事会提名委员会召集人、审计与风险管理委员会委
员，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行相应职
责，就公司相关重大事项进行审议，并向董事会提出意见，以规范公司运作，健
全公司内部控制。同时按时参加独立董事专门工作会议，审议相关事项并发表事
前认可意见。审议议案情况如下：

会议 审议的事项

1.关于审阅经审计的 2022 年度财务报告的议案

2.关于审议 2022 年度审计工作总结报告暨续聘会计师事务所的议案

3.关于审查公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议

案

2023 年 4 月 26 日 4.关于审阅 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年工作计划的议案

审计委员会2023年 5.关于审查 2022 年下半年部分资产核销的议案

第一次会议 6.关于审查开展外汇套期保值业务的议案

7.关于审查日常关联交易的预案

8.关于审查房产租赁及综合服务关联交易的议案

9.关于审查金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的预案

10.关于审……
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