公告日期：2023-12-26

国电南瑞科技股份有限公司

经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法
（试行）

第一章 总 则

第一条 为建立健全国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”）
经理层成员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质 量发展，依据有关规定，结合国电南瑞实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的经理层成员，是指总经理、副总经理、总会计师、
总工程师以及其他由国电南瑞按照有关规定聘任的经理层成员。非经理层成员 的其他领导班子成员参照执行。

第三条 国电南瑞经理层成员经营业绩考核与薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持依法合规。严格执行国家有关法律法规，按照权利、义务、责任相统一的要求，分解落实考核责任，确保企业资产保值增值和国电南瑞战略目标的实现。

（二）坚持激励与约束相结合。建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分调动经理层成员积极性。

（三）坚持短期目标和长远发展相统一。构建年度经营业绩考核和任期经营业绩考核相结合，立足当前、着眼长远的考核激励体系。

第四条 经理层成员经营业绩考核与薪酬管理职责分工：

（一）董事会是经理层考核与薪酬工作决策主体，负责国电南瑞经理层成员考核与薪酬工作，审议经理层成员经营业绩考核与薪酬管理制度、经理层成员经营业绩考核结果和薪酬方案。

（二）薪酬与考核委员会是经理层成员经营业绩考核和薪酬管理管理主体，负责审议国电南瑞经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度、经理层经营业绩考核结果和薪酬方案，向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案。国电南瑞人力资源部是薪酬与考核委员会支撑部门，负责组织拟订国电南瑞经理层成员经

（三）其他相关职能部门是经理层成员考核与薪酬工作的执行主体，负责执行董事会关于经理层成员考核与薪酬相关决议，对考核评价和薪酬核定等工作提供相关支撑材料。

第五条 经理层成员经营业绩考核分为年度考核和任期考核，年度考核以
公历年为考核期，任期考核以三年为考核期，采取签订经营业绩责任书的方式 进行。

第二章 考核内容

第六条 年度和任期考核内容，包括国电南瑞经营指标、分管领域指标，
分管领域指标占比不低于 50%。指标标准分 100 分，满分 120 分。

第七条 国电南瑞年度和任期经营指标，根据国电南瑞整体经营业绩指标
确定，体现经理层成员对国电南瑞经营目标承担的共同责任。

第八条 分管领域指标，按照经理层成员职责分工和承担重点工作任务“一
人一表”差异化设置。由国电南瑞人资部会同有关部门，结合经理层成员分管 领域提出指标建议，提交薪酬与考核委员会审议后，由董事会确定。

第九条 指标设置以定量为主、定性为辅，定量指标权重原则上不低于 60%。
年度指标设置注重年度计划落地及目标达成，任期指标设置注重中长期战略目 标达成及可持续发展能力提升。年度和任期指标适当区分、各有侧重、有效衔 接。

第十条 根据经理层成员职责分工，在年度考核指标中明确主要指标，主
要指标权重原则上应为最高。

第十一条 主要效益指标目标值分为基本目标、进取目标、卓越目标三档，
其中进取目标为历史最好水平或前三年最高值，卓越目标为历史最好水平的 110%。完成基本目标，得指标分值的 100%；完成进取目标，得指标分值的 100%-110%；完成卓越目标，得指标分值的 110%-120%；未完成考核目标的，按

第十二条 其他考核指标考核采取“百分制”评价打分，完成目标得指标
分值的 100%，根据超额完成、同比提升和贡献情况等进行加分，最高加至指标 分值的 120%；未完成目标，在标准分基础上进行减分。

第三章 考核程序

第十三条 签订经营业绩责任书。考核期初，由董事长与经理层成员签订
经营业绩责任书，主要内容包括：

（一）双方的职务和姓名；

（二）考核期；

（三）考核内容；

（四）考核与奖惩；

（五）其他需要约定的事项。

第十四条 建立定期分析提醒机制。总结分析经营业绩指标及重点工作任
务推进完成情况，促进提升改进，确保完成目标任务。

第十五条 考核评价

（一）国电南瑞经营指标考核评价，结合国电南瑞整体业绩指标完成情况，依照评价标准进行评价。

（二）分管领域指标考核评价，依据经理层成员年度（任期）分管领域指标完成情况进行评价。

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