公告日期：2023-12-26

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-069

国电南瑞科技股份有限公司



关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2023 年 12

月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票208,901股，其中 2018 年激励计划限制性股票 95,105股、2021 年激励计划限制性股票 113,796股。现将相关事项公告如下：



一、已履行的决策程序和信息披露情况



（一）2018 年限制性股票激励计划



1、2018 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第

十八次会议审议通过了《国电南瑞科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及其他相关议案，监事会和独立董事对激励计划发表了意见。



2、2018 年 12 月 13 日，公司公布了《2018 年限制性股票激励计划（草案）

激励对象名单》，监事会对激励对象名单出具了核查意见。



3、2019 年 2 月 2 日，公司公布了《关于 2018 年限制性股票激励计划获国

务院国资委批复的提示性公告》。公司本次激励计划获得国务院国资委批复。

4、2019 年 2 月 13 日，公司公布了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激

励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司于 2019 年 2 月 1 日在

公司网站公示了激励对象名单，公示时间为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 10

日。公示期满，公司未接到与本次激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上

述事项进行了核查，并发表了核查意见。



5、2019 年 2 月 20 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《国

电南瑞科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案，并公布了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。



6、2019 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会

第十九次会议审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。



7、2019 年 3 月 6 日，公司完成 2018 年限制性股票激励计划登记工作，实

际授予人数为 990 人，授予数量为 38,451,000 股。



8、2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三

次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票174,307股。上述回购注销事项已经2019年11月8日召开2019

年第三次临时股东大会审议通过。2020 年 1 月 10 日，公司完成了上述回购注销

工作。



9、2020 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第

七次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的预案》，同意公司回购并注销已授予

未解锁的限制性股票 205,331 股。上述回购注销事项已经 2020 年 9 月 15 日召开

2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 11 月 20 日，公司完成了上述回

购注销工作。



10、2021 年 1 月 13 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第

十次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性

股票 241,700 股。2021 年 3 月 8 日，公司完成了上述回购注销工作。





11、2021 年 3 月 8 日，公司第七……
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