公告日期：2018-12-15

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-058



北京动力源科技股份有限公司



第六届监事会第十八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议通知已于2018年12月12日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于2018年12月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。



（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。



二、监事会会议审议情况



本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：



（一）、审议《关于与全资子公司进行资产重组的议案》



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于与全资子公司进行资产重组的公告》（公告号：2018-055）。



叁票同意、 零 票反对、零票弃权，表决结果 通过





（二）、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》



具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2018-057）。



叁票同意、 零 票反对、零票弃权，表决结果 通过



特此公告。



北京动力源科技股份有限公司监事会

2018年12月15日




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