公告日期：2018-05-25

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-027



北京动力源科技股份有限公司



第六届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年5月18日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年5月23日下午14:00在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议通过表决，形成如下决议：



（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）”。



公司章程作相应修订如下：



序号 修订前 修订后



第十三条 公司经营范围是：电力电子产品



第十三条 公司经营范围是：电力电子产品、



及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、



计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及



新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机



新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、



械设备、环保设备、节能设备、通信设备、



计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及



新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系



新能源汽车配套产品的技术开发和技术转



统、数据中心机房基础设施及配套产品（含



让；电力电子产品及其相关产品、计算机软



供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、



件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能



1 通信站点机房基础设施及通信配套设备（含



源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、



通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天



租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术



线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、



咨询、技术服务、技术开发、推广服务；工



锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、



程设计；专业承包；新能源发电工程的……
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