公告日期:2024-04-30
北京动力源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定,本着对
全体股东负责的态度,勤勉有效地行使董事会职权,认真且严格贯彻落实股东大
会的各项决议,促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使
公司保持稳定健康的发展态势,现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、2023年董事会履职情况
(一)董事会会议工作情况
1、报告期内,公司共召开11次董事会,履行了董事会的决策管理职责,具
体情况如下:
会议时间 会议届次 会议主要内容
1、审议《关于向南京银行北京分行申请综合授信的议案》;
2、审议《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》;
3、审议《关于向北京银行北辰路支行申请综合授信的议案》;
第八届董事会 4、审议《关于全资子公司科耐特为迪赛奇正向北京银行申请流动资
2023/1/6 第十次会议 金贷款提供反担保的议案》;
5、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽省科技融资担保有限
公司提供反担保的议案》;
6、审议《关于为控股子公司动力源新能源向兴业银行申请综合授信
提供担保的议案》。
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告(修订稿)的议案》;
2023/2/23 第八届董事会 5、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股
第十一次会议 份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>
的议案》;
6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北
京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》;
8、审议《关于为全资子公司安徽动力源提供担保的议案》;
9、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的
议案》;
2、审议《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议
2023/3/16 第八届董事会 案》;
第十二次会议 3、审议《关于为全资子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦
城……
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