公告日期：2024-03-30

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-019
北京动力源科技股份有限公司

关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：

投资标的名称：

北京动力源智电科技有限公司（暂定名）

投资金额：

合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中，雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟出资 2,958 万元人民币，持股比例 51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽华商联投”）拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49%。

特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币，
持股比例 51%，安徽华商联投拟出资 2,842 万元人民币，持股比例 49 %。

（二）审批情况

公司于2024 年3 月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）雄安动力源科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

（2）法定代表人：杜彬

（3）注册资本：10,000 万元

（4）成立日期：2018 年 12 月 17 日

（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

（7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币/万元

科目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023年9月30日（未审计）

资产总额 6,456.39 3,737.14

负债总额 5,181.12 2,569.42

其中：银行贷款总 0 0

流动负债总额 5,181.12 2,569.42

净资产 1,275.27 1,167.71

营业收入 1,786.35 1,409.13

利润总额 -637.47 -107.55

净利润 -637.47 -107.55

2、股权结构及关联关系说明


北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博
源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

（二）华商联投智慧能源（安徽）有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：华商联投智慧能源（安徽）有限公司

（2）法定代表人：李仁军

（3）注册资本：5,000 万元

（4）成立日期：2023 年 11 月 16 日

（5）注册地址：安徽省合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。