公告日期：2023-11-09

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-069
北京动力源科技股份有限公司

关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）拟通
过全资子公司香港动力源国际有限公司（以下简称“香港动力源”）与
员工持股平台共同出资设立香港控股公司。

本次关联交易共同投资方员工持股平台的合伙人为公司控股股东、实际
控制人、董事长何振亚先生及部分董事、高级管理人员。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为了推进绿色出行和新能源板块产品在海外市场的布局，构建境外业务渠道，深耕重点市场，加速国际化战略实施，进一步增加行业竞争力。公司拟通过全资子公司香港动力源控股设立香港美联能源技术有限公司（以下简称“美联能源”，暂定名），美联能源主要为了便于海外投资、寻求国际合作，进一步推广绿色出行、新能源板块产品，尤其是充换电产品、氢燃料电池、分布式光伏等产品的市场布局。

为了促进国际合作业务的有序拓展，充分调动技术骨干及核心员工的积极性和创业精神，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，本次对外投资香港控股公司拟与员工持股平台共同投资。

根据当地相关法律要求和公司战略规划，公司拟通过全资子公司香港动力源
与美联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美联投资”，暂定名）、世联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世联投资”，暂定名）共同出资设立香港控股公司。该公司注册资本为 200 万美元，其中香港动力源拟以无形资产出资100 万美元，占注册资本的 50%；美联投资合伙企业（有限合伙）拟以货币出资80 万美元，占注册资本的 40%；世联投资合伙企业（有限合伙）拟以货币出资20 万美元，占注册资本的 10%。

公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理设立控股公司和员工持股平台、批准员工持股平台管理方案办法、签署相关文件、未来上述员工持股平台内部合伙人情况发生变更、持股平台内部出资总额变更等其他相关事项。

（二）关联关系

本次关联交易共同投资方美联投资合伙企业（有限合伙）、世联投资合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司控股股东、实际控制人、董事长何振亚先生；公司副董事长、总经理何昕先生；公司董事、财务负责人、董事会秘书胡一元先生；公司董事、副总经理何小勇先生；副总经理葛炳东先生；副总经理昃萌先生，其他合伙人穿透到个人均为公司员工。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

本次关联交易已经于2023年11月8日召开第八届董事会第十九次会议审议通过，公司关联董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇回避表决。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况


1、何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，工程师，1995年至今担任北京动力源科技股份有限公司董事长。

2、员工持股平台成员情况：

企业名称：美联投资合伙企业（有限合伙）、世联投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

企业类型：有限合伙企业

资金来源及出资方式：以自有资金出资

经营范围：股权管理、投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资等

（拟设立的合伙企业尚需办理工商注册手续，以上公司信息以实际登记注册为准）

关联关系：持股平台的成员主要为公司部分董事及高级管理人员、经营管理团队、技术骨干等。其中美联投资普通合伙人为公司副董事长、总经理何昕先生；世联投资普通合伙人为公司董事、副总经理何小勇先生。

公司控股股东、实际控制人、董事长何振亚先生；公司董事、财务负责人、董事会秘书胡一元先生；副总经理葛炳东先生；副总经理昃萌先生为公司关联自然人。其他合伙人穿透到个人均为公司员工。根据相关规定，公司本次设立控股公司事项构成关联交易……
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