公告日期：2023-08-31

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-059
北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2023
年 8 月 29 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事、部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于 2023 年半年度计提及冲回减值准备的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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