公告日期：2018-08-16

河南大有能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会
会议材料

二〇一八年八月二十九日


会议时间：2018年8月29日(星期三)15：00；

会议地点：河南省义马市千秋路6号，公司调度指挥中心二楼会议室；

会议召集人：公司董事会；

会议主持：公司董事长吴同性先生；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代

表的股份数及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指

定有关人员回答。
3 （1）会议推选监票人、计票人；


（1）工作人员宣读投票表决结果；

（2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否4

有异议；如无异议，宣布议案通过；

（3）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，请出席会议的董事签署本次股5

东大会会议记录和决议。

各位股东：

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政[2016]59号）精神，以及《河南省2018年化解过剩产能关闭退出煤矿名单公示》要求，大有能源结合公司实际，以及公司所属杨村煤矿现状，拟按照“安全、有序、稳定”，同时兼顾成本、效益的原则引导杨村煤矿关闭退出。具体如下：

一、杨村煤矿简介

杨村煤矿系大有能源分公司，位于河南省渑池县果元乡，1975年正式投产，主要产品为烟煤和无烟煤，矿井设计生产能力为60万吨/年，核定生产能力170万吨/年。截至2018年6月30日，杨村煤矿在册职工2387人，剩余可采储量312.4万吨。

杨村煤矿近三年主要经营指标

项目 2015年 2016年 2017年

产量（万吨） 0 59.23 72.68

销量（万吨） 1.64 59.56 67.67


利润（万元） -10006.08-33,807.42-11,323.53

二、关闭退出的原因

经过多年的开采，杨村煤矿资源濒临枯竭，已被列入河南省2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单。
三、关闭退出的相关措施

（一）按照《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案》要求,组织制定关闭回撤方案和安全技术措施,落实关闭责任和全过程监督责任，在确保安全和效益的前提下，按照时间节点、进度计划完成矿井关闭工作。

（二）按照河南省人力资源社会保障厅等七部门《关于做好煤炭钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展过程中职工安置工作的实施意见》(豫人社〔2016〕53号),结合国家及省相关法律、法规,建立企业与地方政府协调沟通机制,通过企业内部转岗、内部退养、职工安置服务中心托管与劳务输出、社会再就业、公益性岗位托底等渠道,积极稳妥做好职工分流安置工作。

（三）积极申请国家工业企业结构调整专项奖补资金和地方配套资金。

（四）依据财政部、国土资源部《关于加强对国家出资勘查探明矿产地籍权益管理有关事项的通知》（财建
处置，减少资产损失。鼓励职工利用现有场地、设施和技术，转产转型，盘活土地、房产等闲置资产；对可继续使用的煤矿专用设备、物资等在公司其他在产矿井间调剂，从而降低设备采购、维修、更换等方面的成本费用支出。

四、杨村煤矿关闭退出对公司的影响

（一）对煤炭产能影响

杨村煤矿核定产能为170万吨/年，该矿关闭退出后，将减少公司煤炭产能170万吨/年，公司煤炭总核定产能将由原来的1,930万吨/年减少至1,760万吨/年。

（二）对收益的影响

根据杨村煤矿生产经营计划，预计2018年杨村煤矿可生产煤炭80万吨，预计可实现利润-5,400万元。

本议案已经……
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