公告日期：2024-12-21

股票代码：600403 股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月


河南大有能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会有关事宜

会议时间：2024 年 12 月 31 日(星期二)15:30

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

序号 议 程 备注

（1）主持人宣布会议开始；
1 （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

及占总股本的比例。

（1）工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；
2 （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

回答。

（1）会议推选监票人、计票人；
3

（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；


（3）计票人统计表决结果。

（1）工作人员宣读投票表决结果；
4

（2）律师宣读见证《法律意见书》。

主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会5

议记录和决议。


议案一

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保

的议案

各位股东：

义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）

系河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。孟

津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤

租赁”)开展 1 亿元融资租赁业务，公司拟为孟津煤矿办理 1 亿元融

资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、孟津煤矿（被担保人）基本情况

公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：孟津县横水镇元庄村

法定代表人：王迪

注册资本：88,320 万元

经营范围：煤炭开采和洗选；在矿区范围内煤炭销售；普通货物

道路运输活动；机械设备租赁（不配备操作人员）；工程技术咨询服

务；技术推广服务。

与本公司关系：孟津煤矿系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）


营业收入（万元） 83,907.99 45,693.54

净利润（万元） 7,399.51 -4,478.46

财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月30 日（未经审计）

总资产（万元） 237,717.56 215,159.82

净资产（万元） -96,137.53 -95,855.40

二、交易对方（出租人）基本情况

公司名称：同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层

南部位 301 室

法定代表人：王彦明

注册资本：125,000 万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。