公告日期：2017-08-19

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-125



海润光伏科技股份有限公司



关于召开2017年第六次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年9月4日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第六次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年9月4日 14点 30分



召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科



技股份有限公司行政楼



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年9月4日



至2017年9月4日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √



2 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √



3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √



4 《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司 √



为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司



提供担保的议案》



5 《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司 √



为全资子公司太仓海润太阳能有限公司提供



担保的议案》



6 《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公 √



司提供担保的议案》



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案内容详见2017年8月12日及2017年8月19日披露于《中国证券



报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



2、特别决议议案：4、5、6



3、对中小投资者单独计票的议案：无



4、涉及关联股东回避表决的议案：无



应回避表决的关联股东名称：无



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、 股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网……
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