公告日期：2019-04-20

江苏红豆实业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,414,146,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 58.0231

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。



1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴敏君、顾金龙因公务未能参加本次股

东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,414,094,00799.9963 52,600 0.0037 0 0.0000

2、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,414,094,00799.9963 52,600 0.0037 0 0.0000

3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,414,094,00799.9963 52,600 0.0037 0 0.0000

4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,414,094,00799.9963 52,600 0.0037 0 0.0000

5、议案名称：关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 ……
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