公告日期：2018-10-20

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”、“红豆股份”）拟将募集资金投资项目,智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为公司全资子公司无锡市红豆男装有限公司（以下简称“红豆男装”）和新疆红豆服装有限公司（以下简称“新疆红豆”）；拟将募集资金投资项目，智慧红豆建设项目之智慧全渠道SPA体系子项目建设中线下体验旗舰店项目，实施地点范围扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股221,271,393股，发行价格8.18元/股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开设了募集资金专项账户存储上述募集资金。

二、非公开发行募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏红豆实业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修
项目：

单位：万元
项目名称 子项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
智慧红豆建设项目 智慧设计 3,893.88 3,893.88
智慧产品 5,939.63 5,939.63
智慧供应链体系 57,594.83 57,594.83
智慧全渠道SPA体系 86,732.56 86,732.56
智慧管理 13,656.83 13,656.83
工程建设其他费用

（管理费、勘察设计、 1,182.27 1,182.27
保险）

铺底流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 181,000.00 181,000.00
注1：本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹解决。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

募集资金投资项目智慧红豆建设项目之公司智慧供应链体系子项目建设内容主要包括智慧供应商协同生产体系、智慧制造、智慧物流，其中智慧制造为智慧供应链体系中的生产环节，通过对接用户设计平台，利用线下门店优势，提供量体服务，工厂进行工艺改造，布置柔性生产线，实现弹性生产计划，小批量、多品类快速生产。

智慧制造项目拟投入募集资金8,600.13万元，截至本公告日，该项目计划投资和实际投资情况如下：

单位：万元
项目名称 序 投资项目 原计划投资 已实际投入 尚未投入
号 ……
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