公告日期：2024-04-25

江苏红豆实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规的规定。本人经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度
股东大会选举为公司第九届董事会独立董事。

独立董事刘春红，女，1969 年出生，博士，教授/博导。曾任东华大学 MBA
教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、服装与艺术设计学院院长、上海国际时尚创意学院院长、校长助理、副校长，上海安诺其集团股份有限公司董事，获上海高校优秀青年教师、长宁区第二届领军人物等称号。现任公司独立董事、东华大学企业管理专业教授博导、申洲国际集团控股有限公司独立非执行董事、上海市服饰学会会长。

作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本年度任期内，公司共召开 9 次董事会会议。作为独立董事，本人按照《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席董事会会议，未有缺席情况发生。对提交审议的议案，均提前仔细阅读议案的具体内容和相关文件材料。在审议议案时，积极参与讨论，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，依法行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人对本年度提交董事会的全

部议案均进行了审慎、细致和审议并投出了赞成票。本人出席公司董事会会议和

股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 本年度任 是否连续两 本年度任

本年度应 亲自 通讯方式 委托出 缺席 亲自出
姓名 期内召开 次未亲自出 期内召开

参加次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 席次数
次数 席会议 次数

刘春红 9 9 9 8 0 0 否 2 1

（二）出席董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，

并制定了相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，会上充分利

用相关专业知识和实践经验，对公司的规范发展提供合理化建议。本人出席会议

情况如下：

战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

独立董 本年度任 本年度任 本年度任 本年度任

亲自出 亲自出 亲自出 亲自出

事姓名 期内召开 期内召开 期内召开 期内召开

席次数 席次数 席次数 席次数

次数……
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