公告日期：2017-11-09

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—039号



海澜之家股份有限公司



关于修订《公司章程》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司 的实际情况，公司于2017年11月8日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：



修订前 修订后



第四条 公司注册名称：（中文全称） 第四条 公司注册名称：（中文全



海澜之家股份有限公司。（英文全称） 称）海澜之家股份有限公司。（英文全称）



HEILANHOMECO.,LTD HLACORP.,LTD



第九十六条 董事由股东大会选举或



更换，任期三年。董事任期届满，可连选 第九十六条 董事由股东大会选举



连任。董事在任期届满以前，股东大会不 或更换，任期三年。董事任期届满，可



能无故解除其职务。 连选连任。董事在任期届满以前，股东



董事任期从就任之日起计算，至本届 大会不能无故解除其职务。



董事会任期届满时为止。为维持公司管理 董事任期从就任之日起计算，至本



层及公司经营的稳定，除董事自行辞职、 届董事会任期届满时为止。董事任期届



董事严重违反法律、本章程的情况以外， 满未及时改选，在改选出的董事就任前，



每年改选的董事不得超过董事会核定人数 原董事仍应当依照法律、行政法规、部



的五分之一。董事任期届满未及时改选， 门规章和本章程的规定，履行董事职务。



在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 董事可以由经理或者其他高级管理



照法律、行政法规、部门规章和本章程的 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管



规定，履行董事职务。 理人员职务的董事，总计不得超过公司



董事可以由经理或者其他高级管理人 董事总数的1/2。



员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人



员职务的董事，总计不得超过公司董事总



数的1/2。



第一百一十条 董事会决定运用公



司资产进行对外投资、收购出售资产、



委托理财限于公司最近一期经审计净资



产的20%以下，超过该数额的，需由股



东大会决定；董事会决定资产抵押限于



公司最近一期经审计净资产的50%以



第一百一十条 董事会决定运用公司 下，超过该数额的，需由股东大会决定。



资产进行对外投资、收购出售资产、委托 公司拟与关联自然人达成总金额在



理财限于公司最近一期经审计净资产的 30万元人民币以上的关联交易及与关联



20%以下，超过该数额的，需由股东大会 法人达成的总额高于人民币300万元或



决定；董事会决定资产抵押限于公司最近占公司最近一期经审计净资产绝对值



一期经审计净资产的 50%以下，超过该数 0.5%以上的关联交易均应当由独立董



额的，需由股东大会决定；董事会决定关 事发表独立意见认可后，由董事会讨论



联交易限于公司最近一期经审计净资产的 决定；公司与关联人发生的交易（公司



5%以下且低于3000万元，超过该数额的，获赠现金资产、提供担保以及单纯减免



需由股东大会决定。重大投资项目应当组公司义务的债务除外）金额在人民币


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