公告日期：2023-05-23

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—015
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第九届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议
于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 5 月 15 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举周立宸先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

1、根据董事长提名，聘用周立宸先生为公司总经理（总裁）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、根据总经理提名，聘用顾东升先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、根据总经理提名，聘用徐兴福先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、根据总经理提名，聘用强红兵先生为公司副总经理（副总裁）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监、副总经理（副总裁）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、根据董事长提名，聘用汤勇先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表（卞晓霞女士简历见附件）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

1、选举董事会战略委员会委员

（1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意周立宸先生担任战略委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举顾东升先生为战略委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举金剑先生为战略委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举董事会提名委员会委员

（1）选举张铮先生为提名委员会委员，并同意张铮先生担任提名委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举刘刚先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举顾东升先生为提名委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举董事会审计委员会委员

（1）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举刘刚先生为审计委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


（3）选举张铮先生为审计委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

（1）选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，并同意刘刚先生担任薪酬与考核委员会主任；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员；

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