公告日期：2023-04-28

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023-012

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 10 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2022 年年度报告及其摘要 √

2 公司 2022 年度董事会工作报告 √

3 公司 2022 年度监事会工作报告 √

4 公司 2022 年度财务决算报告 √

5 公司 2022 年度利润分配预案 √

关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财

6 务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的 √

议案

7 关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 √

累积投票议案

8.00 关于公司董事会换届选举董事的议案 应选董事（6）
人

8.01 选举周立宸先生为第九届董事会董事 √

8.02 选举顾东升先生为第九届董事会董事 √

8.03 选举钱亚萍女士为第九届董事会董事 √

8.04 选举张晓帆先生为第九届董事会董事 √

8.05 选举陈磊先生为第九届董事会董事 √

8.06 选……
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