公告日期：2023-04-28

2022 年度独立董事述职报告

本人作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海澜之家集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，忠实勤勉、客观公正地履行职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人任职期间具备独立董事资格，符合中国证监会及上海证券交易所关于独立董事的相关要求，不存在影响独立性的情况。本人履历情况如下：

刘刚：男，1959 年生，中国国籍，本科学历，拥有中华人民共和国律师资格证书。曾任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计，江阴铁合金厂外经科科长，江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理，无锡大桥律师事务所律师；现任远闻（江阴）律师事务所律师，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022 年度，公司共召开董事会 6 次、股东大会 2 次，本人出席董事会和股
东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 大会次数

刘刚 6 6 0 0 0 均为 2

赞成票


（二）发表独立意见的情况

会议届次 召开日期 独立意见 意见类型

1、 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；

2、 关于公司续聘会计师事务所的独立意见；

3、 关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日

常关联交易的独立意见；

4、 关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意

第八届第十一 见；

2022 年 4 月 27 日 5、 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见； 同意
次董事会会议

6、 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的独立意见；

7、 关于补选董事候选人的独立意见；

8、 关于聘任高级管理人员的独立意见；

9、 关于计提资产减值准备的独立意见。

第八届第十四 1、 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

2022 年 8 月 25 日 的专项报告的独立意见； 同意
次董事会会议 2、 关于变更募集资金投资项目的独立意见。

（三）现场检查情况

报告期内，本人通过参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会，与公司

董事、监事、高级管理人员及年度报告审计机构保持联系，通过查阅公司资料、

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