公告日期:2023-04-28
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—007
债券代码:110045 债券简称:海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022 年度及
预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易情况及签订日常关联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需,不会造成公司对关联方的较大依赖,不会影响公司的独立性及持续经营能力,不会损害股东、公司及相关利益者的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开
第八届第十七次董事会,审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可,同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时,关联董事周立宸回避表决,其余 8 名非关联董事(包括独立董事)均同意上述议案。
独立董事对上述议案发表独立意见如下:
公司 2022 年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,交易价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形;2023 年度日常关联交易的预计及日常关联交易框架协议的签订符合公司的实际情况,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响;公司第八届第十七次
董事会在相关日常关联交易议案进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。独立董事一致同意《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。
(二)2022 年度日常关联交易预计和确认情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届第十一次董事会,审议通过了《关于确
认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,预计 2022
年度与关联方之间的日常关联交易金额为 6,450.00 万元。2022 年度,公司实际与关联方之间发生的日常关联交易金额为 4,935.71 万元,与预计金额相比,差额
为 1,514.29 万元,占公司 2022 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.10%。具
体情况确认如下:
单位:万元
关联交易 关联方 2022 年 2022 年
类别 预计金额 实际发生金额
曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其 1,600.00 1,066.35
子公司
销售商品 海澜集团有限公司 300.00 169.45
江阴飞马水城投资有限公司及其子公司 500.00 113.88
曼巴特(张家港)投资发展有限公司及其 500.00 637.13
子公司
接 受 劳 务 海澜集团有限公司 1,300.00 1,193.43
及 其 他 采 海澜智云科技有限公司及其子公司 700.00 513.50
购 江阴飞马水城投资有限公司及其子公司 1,000.00 973.05
江阴桃园山庄休闲度假有限公司 400.00 223.52
江阴新马儿岛酒店有限公司 150.00 45.40
合计 ……
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