公告日期：2023-04-28

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023—003
债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第八届第十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十七次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过
书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,155,275,976.03 元，按照母公司实现的净利润

4,113,500,817.79 元，加上期初未分配利润 6,987,913,399.33 元，减去 2021 年度
已发放现金股利 2,202,998,853.96 元，本年度可供全体股东分配的利润为8,898,415,363.16 元。

2022 年度分配预案：拟以 2022年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易以及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸先生回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认 2022年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


（1）公司与关联方曼巴特（张家港）投资发展有限公司签订《业务合作框架合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司与关联方海澜集团有限公司签订《业务合作框架合同》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司与关联方江阴海澜新产业投资有限公司签订《业务合作框架合同》；
表决结果：同意 8……
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