公告日期：2020-11-26

安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.

2020年第三次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十二月


安源煤业集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 12 月 3 日（星期四）14:00；

网络投票时间：2020 年 12 月 3 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人：董事长邹爱国先生。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人

二、宣读安源煤业 2020 年第三次临时股东大会会议须知； 会议主持人

三、宣读、审议各项议案： 会议主持人

1.审议《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 会议主持人

2.审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》； 会议主持人

3.审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联

交易的议案》； 会议主持人

4.审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务

融资年利率的议案》； 会议主持人

5. 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事 有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工

合并结果后复会。）； 作人员

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会

召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；

董秘

十二、宣布大会结束。 会议主持人


安源煤业集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股……
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