公告日期:2020-11-18
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2020-049
公司债券代码:122381 公司债券简称:14 安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 12 月 3 日14 点 00 分
召开地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 3 日
至 2020 年 12 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》; √
2 审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》; √
3 审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用 √
权暨关联交易的议案》;
4 审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权 √
融资业务融资年利率的议案》。
累积投票议案
5.00 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。 应选董事(1)人
5.01 选举李春发先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,并于 2020 年
10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站披露。
上述议案 2-5 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,并于 2020
年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-5。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3。
应回避表决的关联股东名称:江西省能源集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公……
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