公告日期：2020-10-24

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2020-040
公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2020
年 10 月 18 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 10 月 23 日上午 9:30 以现场结
合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

同意公司编制的 2020 年第三季度报告。

二、审议并通过了《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》，其中 8 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2020 年第三季度对各项资产计提资产减值准备共计 63,500,293.86 元。
详情见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的公告》（2020-042）。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日


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