公告日期：2020-09-23

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2020-034
公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020
年 9 月 17 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 9 月 22 日上午 9:30 以通讯方式
召开。本次会议应参会董事 8 人，实到参会董事 8 人。会议由公司董事长邹爱国先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟以所属江西煤炭储备中心有限公司的基础设施项目，与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务。

生命保险资产管理有限公司与公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，其中8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 23 日


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