公告日期：2020-05-19

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2020-022

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债



安源煤业集团股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日



(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 21



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,019,990



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



39.5995

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生

因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴培南先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书叶建林先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高

管 6 人，列席 6 人。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166



2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166

3、 议案名称：审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 391,482,190 99.8628 473,100 0.1206 64,700 0.0166



4、 议案名称：审议《关于 2019 年度财务决算的议案》；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 391,464,190 99.8582 491,100 0.1252 64,700 0.0166



5、 议案名称：审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

议案》；



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型……
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