公告日期：2020-05-08

安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.
2019年年度股东大会会议资料

二零二零年五月


安源煤业集团股份有限公司

2019年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:00；

网络投票时间：2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室；
会议主持人：董事长 邹爱国 先生。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2019 年年度股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议各项议案： 会议主持人
1.审议《关于董事会工作报告的议案》； 会议主持人
2.审议《关于监事会工作报告的议案》； 会议主持人
3.审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》； 会议主持人
4.审议《关于 2019 年度财务决算的议案》； 会议主持人
5.审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 会议主持人 案》；

6.审议《关于日常关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况的 会议主持人
议案》；

7.审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》； 会议主持人
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 会议主持人
9.审议《关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案》； 会议主持人
10.审议《关于 2020 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子 会议主持人
公司融资提供担保的议案》；

11.审议《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》； 会议主持人

12.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案。 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、监事、律
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

师、工作人员

六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工
合并结果后复会。）； 作人员

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会

召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；

董秘

十二、宣布大会结束。 会议主持人


安源煤业集团股份有限公司

2019……
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