公告日期：2020-04-25

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2020-011

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债



安源煤业集团股份有限公司



第七届监事会第七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议

于 2020 年 4 月 13 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 4 月 23 日上午 8：

30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：



一、 审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中 5 票赞成，0 票反

对，0 票弃权。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



二、 审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，其中 5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。



同意公司 2019 年度对各项资产计提资产减值准备总额-31,681,913.81 元。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



三、 审议并通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》，其中 5 票赞成，0

票反对，0 票弃权。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



四、 审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的

议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划的规定，同意公司下列 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案:



鉴于母公司期末未分配利润余额为-23,352,773.72 元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2019 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



五、 审议并通过了《关于日常关联交易 2019 年执行情况和 2020 年预计情

况的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



同意公司与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股江投集团及其附属企业之间的日常关联交易 2019 年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易 2020 年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



六、审议并通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》，其中 5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 5 票赞成，0 票

反对，0 票弃权。



同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。



监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，续聘有利于审计工作延续及提高审计工作效率。同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。



同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。



八、审议并通过了《关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



同意公司 2020 年度流动资金借款规模总额 350,654 万元，具体构成为：公

司本部 97,904 万元，江西煤业集团有限责任公司 139,028 万元，丰城曲江煤炭开发有限责任公司 56,922 万元，江西煤炭储备中心有限公司 36,800 万元，江西江能物贸有限公司 20,000 万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上

述单位之间调剂使用。



同意提请公司股东大会授权……
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