公告日期：2020-04-25

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2020-018

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票

否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于董事会工作报告的议案》； √

2 审议《关于监事会工作报告的议案》； √

3 审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》； √

4 审议《关于 2019 年度财务决算的议案》； √

5 审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 √

议案》；

6 审议《关于日常关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况 √

的议案》；

7 审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》； √

8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； √


9 审议《关于核定公司 2020 年度流动资金借款规模的议案》； √

10 审议《关于 2020 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子 √

公司融资提供担保的议案》；

11 审议《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》； √

12 审议《关于公司未来三年股东回报规则（2020-2022 年）的议案。 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 和议案 3 至 12 经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案 2
至 12 经公司第七届监事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 25 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 10、11、12。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、6、7、8、10、11、12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6。

应回避表决的关联股东名称：江西省能源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案……
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