公告日期：2020-04-25

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2020-010

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债



安源煤业集团股份有限公司



第七届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2020

年 4 月 13 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 4 月 23 日上午 9：00 在公司会

议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长邹爱国先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：



一、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



二、审议并通过了《关于总经理工作报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。



三、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0

票弃权。



四、审议并通过了《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》，其中 8 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。



五、审议并通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，其中 8 票赞成，0

票反对，0 票弃权。



同意公司 2019 年度对各项资产计提资产减值准备总额-31,681,913.81 元，详情将

于公司 2019 年年度报告披露日以《安源煤业关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》进行披露。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



六、审议并通过了《关于 2019 年度财务决算的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



七、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司年初未分配利润余额为-29,469,359.79 元，报告期实现净利润 6,116,586.07 元，2019 年度内未实施股利分配，期末未分配利润余额为-23,352,773.72元。母公司资本公积年初余额1,980,993,057.54元，年末余额不变。



根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划规定，提出公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:



鉴于母公司期末未分配利润余额为-23,352,773.72 元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2019 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。



本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。



八、逐项审议并通过了《关于日常关联交易 2019 年执行情况和 2020 年预计情况的

议案》。



（一）公司 2019 年日常关联交易执行情况事项



由于历史渊源和地域关系及生产经营需要, 公司在生产经营过程中与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股江投集团及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务等关联交易。



董事会同意 2019 年度公司与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股江投集团及其附属企业的日常关联交易发生额。具体表决情况为关联董事邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避本项表决；3 名非关联董事参与了表

决，其中同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。



（二）公司 2020 年日常关联交易预计情况事项



2020 年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江能集团及其附属企业、间接控股股江投集团及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务。



董事会同意公司预计的 2020 年度日常关联交易金额 369,545 万元，同意公司与江

能集团签订的关联交易协议。关联董事邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避本项表决。3 名非关联董事参与了表决，其中同意 3 票，反对 0票,弃权 0 票。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。