公告日期:2020-01-16
安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.
2020年第一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年一月
安源煤业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2020 年 1 月 22 日(星期三)14:00;
网络投票时间:2020 年 1 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:江西省南昌市西湖区九州大街 1022 号公司 11 楼会议室。
会议主持人:董事长熊腊元先生。
会议议程:
一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况; 会议主持人
二、宣读安源煤业 2020 年第一次临时股东大会会议须知; 会议主持人
三、宣读、审议各项议案: 会议主持人
1.审议《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》;
2.审议《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易
的议案》。(关联股东江西省能源集团有限公司回避表决) 会议主持人
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询; 股东、高管
股东、监事、律
五、推举一名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;
师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决; 记名投票表决
七、监票、计票(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事 有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、工
合并结果后复会。); 作人员
八、宣布全部表决结果; 会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书; 见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议; 会议主持人
与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
召集人、主持人、
会议记录、决议上签名;
董秘
十二、宣布大会结束。 会议主持人
安源煤业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人(以下简称“股东”)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处申请,并填写股东发言征询表,经大会主持人许可,始得发言。
六、股东发言时,应当首先报告其所持的股份份额,并出具有效证明。
七、每一股东发言不得超过三次,每……
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