公告日期：2019-03-21

证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-009



公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停



安源煤业集团股份有限公司



关于董事会换届选举的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2019年3月24日届满，公司拟对董事会进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司累计投票制实施细则》等有关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：



一、第七届董事会的组成



按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。



二、董事候选人的提名



（一）非独立董事候选人的提名



本公告发布之日，公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。



（二）独立董事候选人的提名



本公告发布之日，公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，可以提名董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。





三、本次换届选举方式



根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。



四、本次换届选举的程序



1、提名人应在2019年3月26日17:00时之前，按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；



2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查，对符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；



3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；



4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；



5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人自被确认提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行任职资格审核。



五、董事任职资格



(一)非独立董事任职资格



根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；



3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；





7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



除上述要求外，非独立董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中有关董事任职资格的各项规定。



(二)独立董事任职资格



公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：



1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；



2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；



3、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；在独立董事的遴选过程中，应尽量选择会计、法律和管理方面的专家作为独立董事；


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