公告日期：2024-04-25

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-013
安源煤业集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2024
年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于董事会工作报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于总经理工作报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。

董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见，具体详见公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业 2023 年度独立董事述职报告》和《安源煤业董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事尚需在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

（四）审议并通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》，其中 9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（五）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（六）审议并通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（七）审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，其中 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2023 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

（八）审议并通过《关于 2023 年度财务决算的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归
属上市公司股东的净利润-113,797,844.11 元，母公司期末未分配利润-8,689,767.30元。

鉴于母公司期末未分配利润为负，无可供股东分配利润，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司 2023 年……
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