公告日期：2024-04-25

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-017
安源煤业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）及其附属企业、间接控股股江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）及其附属企业存在必不可
少的日常购销或劳务等关联交易。2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十七
次会议和第八届监事会第十三次会议，分别逐项审议并通过《关于日常关联交易
2023 年执行情况和 2024 年预计情况的议案》，同意公司日常关联交易 2023 年度
实际发生金额和 2024 年度预计金额，同意公司与江能集团签订的日常关联交易协议。关联董事余子兵先生、金江涛先生、张海峰先生、张保泉先生、涂学良先生、徐建标先生回避了本项表决；3 名非关联董事参与了表决，其中同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事余新培先生、徐光华先生、刘振林先生召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致审议通过《关于日常关联交易2023年执行情况和2024年预计情况的议案》，并在董事会审议上述日常关联交易事项时发表独立意见，认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相

关规定，公司日常关联交易遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，交易价格均

参照市场价格确定，日常关联交易公平、公正、公开。公司与所述关联方之间的

关联交易是合理、必要的，有利于公司业务的正常开展；公司日常关联交易没有

对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合

中国证监会和上海证券交易所有关规定；同意公司与江能集团就日常关联交易签

署的《日常关联交易协议》；同意《关于日常关联交易 2023 年执行情况和 2024

年预计情况的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东江能集团须

对本议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2022年执行情况和

2023年预计情况的议案》，2023年度关联交易预计总金额不超过574,483万元，

2023年实际关联交易发生总金额为396,127万元，控制在预计总金额范围内。具

体如下：

单位：万元

2023 年预 2023 年实

关联交易 预计金额与实际发生
关联人 计金额（不 际发生金额

类别 金额差异较大的原因
含税） （不含税）

市场售价下跌和销
丰城新高焦化有限公司 245,000 195,734

售量减少

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