公告日期：2023-11-28

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-043
安源煤业集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次监事会议案无监事投反对或弃权票。

本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 11 月 27 日上午
9:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人，
会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票表决通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》，关联监事游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决，其中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经考核，公司完成了 2022 年度的各项工作目标，监事会同意公司监事 2022
年度薪酬分配方案，薪酬分配情况如下：

2022 年度应发 当期兑现薪酬 延期兑现薪酬
姓名 职务 月数

薪酬总额（元） 总额（元） 总额（元）

游长征 监事 12 320,000 320,000 0

胡树华 监事 12 278,500 278,500 0

陈希雷 监事 12 270,600 243,500 27,100


谢长生 监事 12 298,549 298,549 0

同意将本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会
2023 年 11 月 28 日


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