公告日期：2020-06-30

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2020-026
沈阳金山能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 924,754,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.7928

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李延群因公未能参加本次会议，委托公司董事陈爱民主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事李延群因公未能出席本次会议；董事

李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事王雅丽因公未能出席本次会议；

3、 副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议；副总经理郎国民

列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2020 年会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 924,732,617 99.9976 22,000 0.0024 0 0.0000

2、 议案名称：关于控股子公司办理资产抵押贷款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 924,732,617 99.9976 22,000 0.0024 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司及全资子公司办理融资租赁业务的议案


审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 924,732,617 99.9976 22,000 0.0024 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘 2020 61,834,138 99.9644 22,000 0.0356 0 0.0000
年度会计师事

务所的议案

2 关于控股子公 61,834,138 99.9644 22,000 0.0356 0 0.0000
司办理资产抵

押贷款的议案

3 关于公司及全 61,834,138 99.9644 22,000 0.0356 0 0.0000
资子公司办理

融资租赁业务

的议案

(三) 关于议案表决的有……
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